Pencegahan pencucian uang dan pendanaan ilegal merupakan bagian krusial dalam menjaga stabilitas serta kredibilitas industri jasa keuangan. Seiring meningkatnya kompleksitas transaksi dan pemanfaatan teknologi finansial, risiko penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas ilegal juga semakin tinggi. Kondisi ini menuntut organisasi keuangan memiliki pemahaman yang kuat mengenai penerapan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) secara konsisten.
Pelatihan Strategi Implementasi KYC dan AML dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai pola pencucian uang, peran prinsip KYC dalam mitigasi risiko, serta tanggung jawab organisasi dalam memenuhi ketentuan kepatuhan. Program ini menempatkan KYC bukan hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko yang terintegrasi dalam proses bisnis.
Melalui pendekatan aplikatif dan pembahasan studi kasus, peserta akan memahami bagaimana prinsip KYC dan AML diterapkan dalam praktik operasional, termasuk pengenalan nasabah, pemantauan transaksi, hingga pelaporan aktivitas keuangan yang tidak wajar. Pelatihan ini mendukung organisasi dalam menjaga integritas usaha sekaligus memperkuat tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
